北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司

北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司????????????????????????????????????????????????????????????????????2023?年第二次臨時股東大會會議資料

?????????????????????????????北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司

(資料圖)

議案一：關(guān)于變更公司注冊資本、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????5

北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司??????????2023?年第二次臨時股東大會會議資料

????????????北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司

??為維護(hù)全體股東的合法權(quán)益，確保股東及股東代理人在本公司?2023?年第二

次臨時股東大會期間依法行使權(quán)利，保證股東大會的正常秩序和議事效率，依據(jù)

中國證監(jiān)會《上市公司股東大會規(guī)則》及《北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司章

程》、

??《北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司股東大會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，特制

定?2023?年第二次臨時股東大會會議須知：

??一、參加現(xiàn)場會議的股東或股東代理人請于會議召開前30分鐘內(nèi)進(jìn)入會場、

并按規(guī)定出示證券賬戶卡、身份證或法人單位證明以及授權(quán)委托書等證件辦理簽

到手續(xù)，經(jīng)驗(yàn)證合格后領(lǐng)取股東大會資料，方可出席會議、聽從工作人員安排入

座。

??二、為保證股東大會的嚴(yán)肅性和正常秩序，切實(shí)維護(hù)與會股東及股東代理人

的合法權(quán)益，除出席會議的股東或股東代理人、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、

公司聘請的律師及董事會邀請的人員外，公司有權(quán)依法拒絕其他人員進(jìn)入會場。

??三、大會正式開始后，由會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東人數(shù)及其所持

有表決權(quán)的股份總數(shù)，在此之后進(jìn)場的股東無權(quán)參與現(xiàn)場投票表決；特殊情況，

應(yīng)經(jīng)大會工作組同意并向見證律師申報同意后方可計入表決數(shù)。

??四、與會者要保持會場正常秩序，會議期間不要大聲喧嘩，請關(guān)閉手機(jī)或?qū)?/p>

其調(diào)至靜音狀態(tài)。未經(jīng)公司董事會同意，除公司工作人員外的任何人不得以任何

方式進(jìn)行攝像、錄音、拍照。

??五、出席現(xiàn)場會議的股東或股東代理人依法享有發(fā)言權(quán)、咨詢權(quán)、表決權(quán)等

各項(xiàng)權(quán)利，由公司統(tǒng)一安排發(fā)言和提問。要求現(xiàn)場發(fā)言的股東或股東代理人，應(yīng)

于股東大會召開前一天進(jìn)行登記，會議主持人根據(jù)登記的名單和順序安排發(fā)言。

??股東及代理人要求現(xiàn)場提問的，應(yīng)當(dāng)按照會議議程舉手示意，經(jīng)會議主持人

許可后方可提問。有多名股東或股東代理人同時要求提問時，先舉手者先提問；

不能確定先后的，由主持人指定提問者。

??股東或股東代理人發(fā)言應(yīng)圍繞本次大會所審議的議案，簡明扼要，不得打斷

北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司?????????2023?年第二次臨時股東大會會議資料

會議報告人的報告或其他股東的發(fā)言，每位股東發(fā)言限在5分鐘內(nèi)，每位股東或

股東代理人發(fā)言或提問的次數(shù)不超過2次，以使其他股東有發(fā)言機(jī)會。發(fā)言或提

問時需說明股東名稱及所持股份總數(shù)。在股東大會進(jìn)行表決時，股東及股東代理

人不再進(jìn)行發(fā)言或提問。股東或股東代理人違反上述規(guī)定的，會議主持人有權(quán)加

以拒絕或制止。

??主持人可安排公司董事、監(jiān)事、高級管理人員等回答股東所提問題。對于可

能將泄露公司商業(yè)秘密或內(nèi)幕信息，損害公司、股東共同利益的提問，主持人或

其指定的有關(guān)人員有權(quán)拒絕回答。

??六、本次大會表決，采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式?，F(xiàn)場會議的表

決采用按記名書面表決方式，網(wǎng)絡(luò)投票表決方法請參照本公司發(fā)布于上海證券交

易所網(wǎng)站的《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》。公司股東只能選擇

現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一表決權(quán)通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

??七、出席股東大會的股東及股東代理人，應(yīng)當(dāng)對提交表決的議案發(fā)表如下意

見之一：同意、反對或棄權(quán)。未填、錯填、字跡無法辨認(rèn)的表決票、未投的表決

票均視投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份的表決結(jié)果計為“棄權(quán)”。

??八、參加現(xiàn)場會議的法人股股東，如有多名授權(quán)出席會議的代理人，應(yīng)推舉

一名首席代理人，由該首席代理人填寫表決票。

??九、本次股東大會由公司聘請的律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師現(xiàn)場見證并出具法律意

見書。

??十、對違反本會議須知的行為，本會工作人員將予及時制止，以保證會議正

常進(jìn)行，保障股東的合法權(quán)益。

??十一、本公司不向參加股東大會的股東發(fā)放禮品，不負(fù)責(zé)安排股東的食宿和

接送等事宜，以平等對待所有股東。

北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司????????????????????2023?年第二次臨時股東大會會議資料

???????????北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司

??一、會議時間、地點(diǎn)及投票方式

??網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)及投票時間：采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系

統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日（2023年9月8日）的交易時間段，即

大會召開當(dāng)日（2023年9月8日）的9:15-15:00。

??二、會議議程

??（一）參會人員簽到、領(lǐng)取會議資料

??（二）主持人宣布會議開始，并向大會報告出席現(xiàn)場會議的股東人數(shù)及所持

有的表決權(quán)數(shù)量

??（三）宣讀股東大會會議須知

??（四）推舉計票、監(jiān)票成員

??（五）逐項(xiàng)審議會議各項(xiàng)議案

??序號????????????????????????議案名稱

?議案一???關(guān)于變更公司注冊資本、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案

??（六）與會股東及股東代理人發(fā)言及提問

??（七）與會股東對各項(xiàng)議案投票表決

??（八）休會，統(tǒng)計表決結(jié)果

??（九）復(fù)會，主持人宣布會議現(xiàn)場表決

??（十）見證律師宣讀法律意見書

北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司???????2023?年第二次臨時股東大會會議資料

??（十一）簽署會議文件

??（十二）會議結(jié)束

??????北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司????????????????????2023?年第二次臨時股東大會會議資料

??????????????????北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司

??????議案一：

????????????????關(guān)于變更公司注冊資本、修訂《公司章程》

??????????????????????并辦理工商變更登記的議案

??????各位股東及股東代理人：

?????????因?qū)嵤?2022?年度權(quán)益分派，

????????????????????????公司總股本由?52,572,516?股變更為?73,601,522

??????股，公司注冊資本由?52,572,516?元變更為?73,601,522?元。公司擬變更公司注冊

??????資本、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記。具體情況如下：

???????????一、公司注冊資本的變更情況

?????????公司于?2023?年?5?月?30?日召開?2022?年年度股東大會，審議并通過了《2022

??????年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案》，本次利潤分配及轉(zhuǎn)增股本以方案實(shí)施

??????前的公司總股本?52,572,516?股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利?0.14?元（含稅），以

??????資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增?0.40?股，共計派發(fā)現(xiàn)金紅利?7,360,152.24?元，

??????轉(zhuǎn)增?21,029,006?股。本次分配后總股本為?73,601,522?股。2023?年?6?月?16?日，

??????公司披露了《北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司?2022?年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》

??????（公告編號：2023-031）。截至目前，公司?2022?年度權(quán)益分派已實(shí)施完畢，公司

??????總股本由?52,572,516?股變更為?73,601,522?股，公司注冊資本由?52,572,516?元

??????變更為?73,601,522?元。

???????????二、《公司章程》修訂情況

?????????根據(jù)上述基本情況，公司擬對《公司章程》進(jìn)行相應(yīng)修訂，具體修訂內(nèi)容如

??????下：

???????????????修訂前?????????????????????????????修訂后

??第六條?公司注冊資本：人民幣?5257.2516???????????第六條?公司注冊資本：人民幣?7360.1522

萬元。??????????????????????????????萬元。

???北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司????????????????????2023?年第二次臨時股東大會會議資料

??第十九條?公?司?股?份?總?數(shù)?為?52,572,516????第十九條???公司股份總數(shù)為?73,601,522

股，全部為人民幣普通股。??????????????????????股，全部為人民幣普通股。

??????除上述條款修改外，《公司章程》中其他條款保持不變。

??????公司董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。上述

???變更及修改后的內(nèi)容最終以市場監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)登記的內(nèi)容為準(zhǔn)。

??????以上議案已經(jīng)公司第四屆董事會第六次會議審議通過，現(xiàn)提請各位股東及股

???東代理人審議。

?????????????????????????????北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司董事會

查看原文公告

關(guān)鍵詞：